Estatutos, reglamentos y políticas
Estatutos Sociales
La Junta General de Accionistas con fecha 30/05/2023, aprobó la modificación de los artículos 22, 23 y 24. Se elevó a escritura pública ante el Notario de Madrid D. Joaquín M. Rovira Perea, con fecha 23 de junio de 2023, bajo número de protocolo 954, e inscrita en el Registro Mercantil de Guipúzcoa con fecha 6 de julio de 2023.
Según consta registralmente, mediante escritura pública de fecha 06/09/2023 otorgada ante el notario de Madrid D. Joaquín M. Rovira Perea, el capital social de la Sociedad se redujo en la cantidad de 174.000 Euros, en ejecución de la decisión acordada por la Junta General de Accionistas de fecha 30/05/2023, en su punto quinto del orden del día. En consecuencia, el artículo 5 de los estatutos “Capital Social” quedó modificado.
Reglamento del Consejo
El Consejo de Administración de fecha 25/02/2021, aprobó la modificación del artículo 10º, 11º y 15º del Reglamento del Consejo de Administración. Se elevó a escritura pública ante el Notario de Madrid, Don Joaquín M. Rovira Perea, con fecha 05/03/2021, número de protocolo 416, e inscrita en el Registro Mercantil de Guipúzcoa con fecha 22/03/2021.
Reglamento de la Junta
La última modificación del Reglamento de la Junta de Accionistas inscrita, se aprobó por la Junta con fecha 29/06/2021. Se elevó a escritura pública ante el Notario de Madrid, Don Joaquín M. Rovira Perea, con fecha 30/07/2021, número de protocolo 1.351, e inscrita en el Registro Mercantil de Guipúzcoa con fecha 24/08/2021.
Reglamento Interno de Conducta
Código General de Conducta
- Código General de Conducta (Aprobada por el Consejo de Administración en sesión 24/04/2018).
Política de Remuneraciones
Aprobada por la Junta General de Accionistas con fecha 30/05/2023.
Política de Comunicación
- Política de Comunicación (Aprobada por el Consejo de Administración en sesión 27/03/2018).
Política de Responsabilidad Social Corporativa
- Política de Responsabilidad Social Corporativa (Aprobada por el Consejo de Administración en sesión 24/04/2018).
Política Anticorrupción
- Política Anticorrupción (Aprobada por el Consejo de Administración en sesión 28/11/2019).
Política de Cambio Climático
- Política de Cambio Climático (Aprobada por el Consejo de Administración en sesión 20/12/2022).
Política de Relaciones con Grupos de Interés
Política de Prima de Asistencia a las Juntas Generales
Política de Selección de Consejeros y Diversidad del Consejo de Administración
Política de Control y Gestión de Riesgos
Política de Compras
Política Corporativa del Sistema Interno de Información
- Política Corporativa del Sistema Interno de Información (Aprobada por el Consejo de Administración en sesión 26/10/2023).
Pactos Parasociales
A fecha de 31 de diciembre de 2020, no se ha comunicado a la Sociedad la existencia de ningún pacto parasocial entre sus accionistas.