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Estatutos, reglamentos y políticas

Estatutos, reglamentos y políticas

Estatutos Sociales

Según consta registralmente, mediante escritura pública de fecha 19 de julio de 2024 otorgada ante la notaría de Madrid Dª Ana López- Monís Gallego se realizó el aumento de capital social, en ejecución del acuerdo de la Junta General ordinaria de fecha 28 de mayo de 2024. El capital fue aumentado en un importe nominal de 128.769,60 euros. En consecuencia, el artículo 5 de los estatutos “Capital Social” quedó modificado.

La Junta General de Accionistas aprobó con fecha 24 de abril de 2025 la modificación del artículo 21 de los estatutos sociales incrementando el número máximo de consejeros hasta 12 miembros.

Reglamento del Consejo

El Consejo de Administración de fecha 27/02/2024, aprobó la modificación del artículo 7º, 9º, y 10º del Reglamento del Consejo de Administración, sometido a la aprobación por la Junta General de Accionistas de determinadas modificaciones estatutarias. Se elevó a escritura pública ante el Notario de Madrid, Don Joaquín M. Rovira Perea, con fecha 10/07/2024, número de protocolo 1571, e inscrita en el Registro Mercantil de Guipúzcoa con fecha 04/09/2024.

Reglamento de la Junta

La última modificación del Reglamento de la Junta de Accionistas inscrita, se aprobó por la Junta con fecha 29/06/2021. Se elevó a escritura pública ante el Notario de Madrid, Don Joaquín M. Rovira Perea, con fecha 30/07/2021, número de protocolo 1.351, e inscrita en el Registro Mercantil de Guipúzcoa con fecha 24/08/2021.

Código General de Conducta

Política de Remuneraciones

Aprobada por la Junta General de Accionistas con fecha 28/05/2024.

Política de Comunicación

Política de Responsabilidad Social Corporativa

Política Anticorrupción

Política de Cambio Climático

Política de Relaciones con Grupos de Interés

Política de Prima de Asistencia a las Juntas Generales

Política de Selección de Consejeros y Diversidad del Consejo de Administración

Política de Control y Gestión de Riesgos

Política de Compras

Política Corporativa del Sistema Interno de Información

Pactos Parasociales

A fecha de 31 de diciembre de 2020, no se ha comunicado a la Sociedad la existencia de ningún pacto parasocial entre sus accionistas.