Estatutos, reglamentos y políticas
Estatutos Sociales
Según consta registralmente, mediante escritura pública de fecha 19 de julio de 2024 otorgada ante la notaría de Madrid Dª Ana López- Monís Gallego se realizó el aumento de capital social, en ejecución del acuerdo de la Junta General ordinaria de fecha 28 de mayo de 2024. El capital fue aumentado en un importe nominal de 128.769,60 euros. En consecuencia, el artículo 5 de los estatutos “Capital Social” quedó modificado.
La Junta General de Accionistas aprobó con fecha 24 de abril de 2025 la modificación del artículo 21 de los estatutos sociales incrementando el número máximo de consejeros hasta 12 miembros.
Reglamento del Consejo
El Consejo de Administración de fecha 27/02/2024, aprobó la modificación del artículo 7º, 9º, y 10º del Reglamento del Consejo de Administración, sometido a la aprobación por la Junta General de Accionistas de determinadas modificaciones estatutarias. Se elevó a escritura pública ante el Notario de Madrid, Don Joaquín M. Rovira Perea, con fecha 10/07/2024, número de protocolo 1571, e inscrita en el Registro Mercantil de Guipúzcoa con fecha 04/09/2024.
Reglamento de la Junta
La última modificación del Reglamento de la Junta de Accionistas inscrita, se aprobó por la Junta con fecha 29/06/2021. Se elevó a escritura pública ante el Notario de Madrid, Don Joaquín M. Rovira Perea, con fecha 30/07/2021, número de protocolo 1.351, e inscrita en el Registro Mercantil de Guipúzcoa con fecha 24/08/2021.
Reglamento Interno de Conducta
Código General de Conducta
- Código General de Conducta (Aprobada por el Consejo de Administración en sesión 24/04/2018).
Política de Remuneraciones
Aprobada por la Junta General de Accionistas con fecha 28/05/2024.
Política de Comunicación
- Política de Comunicación (Aprobada por el Consejo de Administración en sesión 27/03/2018).
Política de Responsabilidad Social Corporativa
- Política de Responsabilidad Social Corporativa (Aprobada por el Consejo de Administración en sesión 24/04/2018).
Política Anticorrupción
- Política Anticorrupción (Aprobada por el Consejo de Administración en sesión 28/11/2019).
Política de Cambio Climático
- Política de Cambio Climático (Aprobada por el Consejo de Administración en sesión 20/12/2022).
Política de Relaciones con Grupos de Interés
Política de Prima de Asistencia a las Juntas Generales
Política de Selección de Consejeros y Diversidad del Consejo de Administración
Política de Control y Gestión de Riesgos
Política de Compras
Política Corporativa del Sistema Interno de Información
- Política Corporativa del Sistema Interno de Información (Aprobada por el Consejo de Administración en sesión 26/10/2023).
Pactos Parasociales
A fecha de 31 de diciembre de 2020, no se ha comunicado a la Sociedad la existencia de ningún pacto parasocial entre sus accionistas.